董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，2名为独立董事，设董事长1人[8] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[16] 融资与交易权限 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 董事会审议部分交易事项权限涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等指标[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5％由董事会审议[12] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上经董事会审议后提交股东会[13] - 董事长可决定非董事会审议交易事项及部分低金额关联交易[13][14] 专门委员会情况 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[16] - 各专门委员会会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 战略委员会由五名董事组成，董事长任主任委员[18] - 提名委员会由三名董事组成，两名独立董事，主任委员为独立董事[18] - 审计委员会由三名非高级管理人员董事组成，两名独立董事，主任委员为会计专业独立董事[21] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事，主任委员为独立董事[21] 会议相关规定 - 三分之一以上董事等可提临时董事会议案及提议召开临时董事会[25][28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[28] - 董事会会议提议后十日内召集主持，以现场召开为原则[29] - 临时董事会会议提前五日书面或通讯通知，特殊紧急情况可口头通知[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[34] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，一名董事不超接受两名委托[35] - 董事发言时间不超三十分钟[36] - 董事会对提案逐项表决，有分歧可修改后再表决[37] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保须出席会议三分之二以上董事同意[38] - 表决票和会议档案保存期限为十年[39][45] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[40] - 出席董事会的无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[40] - 提案未获通过，条件未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[41] - 二分之一以上出席会议董事或两名以上独立董事认为提案有问题应暂缓表决[42] - 董事会会议可全程录音[43] - 董事对决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[45] - 议事规则修改经股东会批准后生效[49][51]