独立董事任职资格 - 公司设两名独立董事，含一名会计专业人士[7] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 最近36个月内有违法违规记录者不得担任[11] - 需有五年以上相关工作经验[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 提名与任期 - 董事会等可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 履职要求 - 每年自查独立性并提交董事会[11] - 连续两次未参会董事会可提议解除职务[14] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 部分事项经过半数同意后提交董事会[18] - 每年现场工作不少于15日[19] - 发表独立意见应明确清晰并按要求披露[20] - 工作记录等资料保存十年[30] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[23] 公司支持与保障 - 指定部门和人员协助履职[25] - 保障与其他董事同等知情权[25] - 提供会议资料和信息[25] - 承担聘请专业机构等费用[27] - 可建立责任保险制度[27] 津贴与补选 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[27] - 独立董事缺额公司60日内补选[14][15]