香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lingbao Gold Group Company Ltd. 靈寶黃金集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3330） 委任獨立非執行董事 及 於本公告日期，黃先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例（香港法例第571 章）第XV部項下所界定的任何權益。 黃先生將任職至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格可於會上重選連任。其 後，彼須根據本公司公司章程的規定輪值告退及重選連任。 董事委員會組成變動 委任獨立非執行董事 茲提述靈寶黃金集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）日 期為二零二五年十二月十九日的公告，內容有關獨立非執行董事辭任。 本公司董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈黃輝先生（「黃先生」） 已獲委任為獨立非執行董事、以及本公司薪酬與考核委員會（「薪酬委員會」）主席， 審計委員會（「審計委員會」）及提名委員會（ ...