公司发展历程 - 2011年11月，公司由金埔有限整体变更设立为股份有限公司[14][34] - 2021年，公司在境内公开发行2640.00万股新股，于11月12日在深交所挂牌上市[15] 本次发行情况 - 2025年9月29日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过本次发行相关议案[9] - 2025年12月9日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过本次发行相关议案[9] - 本次发行价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20][28] - 本次发行股票每股面值为1.00元[20] - 本次发行对象认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[29] - 本次发行募集资金总额不超过12852.00万元，净额拟全部用于补充流动资金[121] 股权结构 - 截至2025年9月30日，王宜森直接持有公司3822万股股份，占总股本20.78%，为控股股东；间接控制300万股，持股比例1.63%；可实际支配4122万股，持股比例22.41%[46] - 2021年11月首次公开发行股票后，股份总数由7920万股增至10560万股，注册资本由7920万元增至10560万元[50] - 2023年6月资本公积转增股本，以105600000股为基数，每10股转增5股[51] - 2023 - 2025年“金埔转债”多次转股，总股本变更为183935223股，后因终止激励计划回购注销股份，总股本将变更为180435223股[54][59][62][65] - 2024年股权激励计划向37名激励对象授予350万股限制性股票，后决定终止该计划，回购注销已授予但尚未解除限售的350万股限制性股票[63][64] - 截至2025年9月30日，公司前十大股东中王宜森持股38220000股，占比20.78%；珠海铧创持股7007050股，占比3.81%等[45] 子公司情况 - 公司有多家控股子公司，如湖北埔顺建设有限公司（持股58%）、湖北汉江金埔城乡发展有限公司（持股51%）等[78][79] - 截至法律意见书出具日，公司有21家控股子公司、12家参股公司和6家分支机构[99] 公司规范与治理 - 公司业务、资产、人员、机构、财务独立[35][36][38][40][43] - 本次发行符合相关规定的实质条件[33] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资（包括类金融业务）[31] 公司章程 - 报告期内，公司《公司章程》修改7次，均由出席股东大会股东或股东代表所持表决权三分之二以上通过[105] - 2025年9月16日，公司召开2025年第三次临时股东大会，修订《公司章程》，不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[106] 法律诉讼与处罚 - 公司涉及多起建设工程合同纠纷，被告需支付工程款及违约金[125][126] - 公司及子公司因未按规定开设账户、挖破燃气管道、未报送公示年报被罚款[129] 关联交易 - 王宜森持有南京丽森98%股份，本次发行构成关联交易[135] - 南京丽森承诺认购资金为自筹合法资金[135] - 王宜森及南京丽森作出股份质押和不减持承诺[136]