股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年1月30日下午14:00召开[12] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[12] - 会议召开地点为上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室会议室[12] - 登记发言股东人数原则上以十人为限[7] - 每位股东发言时间一般不超过5分钟[7] - 会务组统计投票结果期间休会30分钟[12] - 建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统参加股东会[9] H股发行上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市[14] - 本次发行的H股为普通股，每股面值为人民币1元[17] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[17] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人/承销商不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[19] - 发行相关决议有效期拟设为经公司股东会审议通过之日起24个月，若有效期内取得相关监管机构备案/批准文件，决议有效期自动延长至发行并上市完成日与行使超额配售权期限届满（如有）孰晚日[29] - 国际配售方式包括依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者发售、依据S条例进行美国境外发行、其他境外合格市场发行（如需）[18] - H股发行价格采用市场化定价方式，由股东会授权董事会及/或其授权人士和整体协调人协商确定[19] - 发行对象包括中国境外机构投资者、香港公众投资者、合格境内机构投资者（QDII）及其他符合监管规定的投资者[19] - 香港公开发售部分与国际配售部分的比例将设定“回拨”机制（如适用），国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例（经回拨后，如适用）决定[21] - 本次发行由整体协调人/承销商组织承销团承销，具体承销方式由股东会授权董事会及相关人士确定[21] 资金用途与授权 - 发行H股股票募集资金扣除发行费用后用于研发投入、产线维护和升级等方面，具体用途及投向计划以H股招股说明书最终版披露为准[32] - 董事会提请股东会授权其及相关人士在批准的募集资金用途范围内对资金用途进行调整[32] - 董事会提请股东会授权处理发行H股并上市有关事项，包括确定H股发行规模、价格等[35] - 授权起草、修改、签署与发行上市有关的各类文件，如招股说明书等[36] - 授权聘任、解除或更换公司秘书、授权代表及代理人，聘请相关中介机构[37] - 授权代表公司与境内外政府机构和监管机构沟通，作出承诺、声明等[37] - 授权办理发行上市的审批、登记、备案等手续，加盖公司公章[37] - 授权根据发行上市方案提交各项申请、报告等文件，办理相关手续[39] - 授权批准、签署及通过香港联交所上市申请表格（A1表格）及相关文件[40] - 代表公司作出A1表格中的承诺，遵守《香港联交所上市规则》要求[40] - 代表公司确认提交信息准确完整，无误导性或欺诈成分[41] - 代表公司批准香港联交所将相关文件副本送交香港证监会存档[41] - 授权董事会处理发行并上市相关事务，授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若有效期内取得备案/批准文件，有效期自动延长至发行并上市完成日与行使超额配售权期限届满（如有）孰晚日[50] 其他事项 - 公司拟定发行并上市前滚存利润分配方案，扣除拟分配股利后，滚存未分配利润由新老股东按发行并上市完成后的持股比例共同享有[53] - 公司对《公司章程》及其附件议事规则进行修订，形成发行并上市后适用的草案，草案经股东会审议通过后，于发行并上市之日起生效[56][57] - 授权董事会及/或其授权人士根据相关规定和实际情况对《公司章程（草案）》及其附件进行调整和修改，并办理变更、审批或备案事宜[57] - 公司承诺签署完成授权所需文件，送交香港联交所存档，授权除获书面批准外不得修改或撤回[42] - 起草、修改、批准、签署上市申请及相关文件，授权保荐人提交文件和沟通[43] - 对公司章程及其附件等公司治理文件进行调整和修改，办理相关批准、登记或备案手续[44] - 批准将发行并上市相关决议复印件递交给监管机构和相关各方，核证、通过和签署相关文件[45] - 在股东会授权范围内对募集资金用途进行调整，具体以招股说明书最终版披露为准[46] - 办理发行并上市完成后股份的跨境转登记、境外集中存管、外汇登记等相关事宜[50] - 公司对部分内部治理制度进行修订并形成草案，修订内容于2026年1月15日披露[58,62] - 修订后的内部治理制度草案自公司本次发行的H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效[61] - 确定发行并上市后公司各董事角色，执行董事5人，非执行董事1人，独立非执行董事3人[66] - 聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构，具体内容于2026年1月15日披露[69] - 公司拟投保人员责任险和招股说明书责任保险，关联股东需对该议案回避表决[72,73]