证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2026-004 北京博科测试系统股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知已于 2026 年 1 月 20 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中独 立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生及独立董事袁章福先生以通讯方式出席 并参与表决）。会议由李景列先生召集，鉴于李景列先生已向董事会辞去董事长 职务，经董事会过半数的董事共同推举，由董事张延伸先生主持本次会议，公司 全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长 ...