（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月23日，博科测试在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月20日，公司股东 总户数（合并普通账户和融资融券信用账户）为7719户。 ...

证券日报网讯1月23日，博科测试（301598）发布公告称，董事会同意选举张延伸先生为公司第四届董 事会董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人。 ...

证券日报网讯1月23日，博科测试（301598）在互动平台回答投资者提问时表示，公司已在定期报告中 披露代理合作情况，目前合作仍在进展中。注意投资风险。 ...

鉴于李景列先生已辞去公司董事长职务，并不再担任公司法定代表人，为保障董事会规范运作，公司于 2026年1月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、代表公司 执行公司事务的董事的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定"公司 的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，执行公司事务的董事由董事会选举产生或更换"， 董事会同意选举张延伸先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表 人，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公 司法定代表人将发生变更。公司管理层将尽快按照法定程序完成法定代表人变更相关的工商变更登记事 宜。 格隆汇1月23日丨博科测试(301598.SZ)公布，董事会于近日收到李景列先生的书面辞职报告，因个人原 因，李景列先生申请辞去第四届董事会董事长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会的职务，并不 再担任公司法定代表人，上述职务原定任期为2025年3月7日至2028年3月6日。李景列先生辞任后仍继续 担任公司第四届董事会董事职务，以及经2026年1月23日第四届董事 ...

北京博科测试系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京博科测试系统股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《北京博科测试系统股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制 订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣 告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 ...

北京博科测试系统股份有限公司章程 北京博科测试系统股份有限公司章程 2026 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改董事会议事规则的 议案》，同意将董事会成员人数由 9 名调整为 8 名，修改前后的公司章程对照表 及董事会议事规则对照表如下： 一、公司章程修订对照表 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2026-002 北京博科测试系统股份有限公司 关于修改公司章程及董事会议事规则的公告 特此公告。 北京博科测试系统股份有限公司 董事会 | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十三条 | 董事会由 | 9 | 名董事组 | 第一百一十三条 | 董事会由 | 8 | 名董事组 | | | 成，其中独立董事 | 3 | 名、职工董事 | 名。 1 | 成，其中独立董事 | 3 | 名、职工董事 | 1 | 名。 | 2026 年 1 月 2 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2026-001 北京博科测试系统股份有限公司 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到李 景列先生的书面辞职报告，因个人原因，李景列先生申请辞去第四届董事会董事 长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会的职务，并不再担任公司法定代表 人，上述职务原定任期为 2025 年 3 月 7 日至 2028 年 3 月 6 日。李景列先生辞任 后仍继续担任公司第四届董事会董事职务，以及经 2026 年 1 月 23 日第四届董事 会第九次会议审议通过的新任董事会审计委员会委员职务，以及全资子公司 SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD（简称"SVT"）的董事职务，不再担任 其他子公司的任何职务。根据相关规定，李景列先生的书面辞职申请将自送达公 司董事会之日起生效。李景列先生将作为公司董事以及董事会审计委员会委员继 续履职，不会影响董事会的正常运作。作为公司的实际控制人之一，李景列先生 将一如既往地关注和支持公司的发展。李景列先生不存在应履行而未履行的承 诺，并将按照公司相关规定做好交接工作。李景列先生在担任公司董事长以及 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2026-003 北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2026-004 北京博科测试系统股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知已于 2026 年 1 月 20 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中独 立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生及独立董事袁章福先生以通讯方式出席 并参与表决）。会议由李景列先生召集，鉴于李景列先生已向董事会辞去董事长 职务，经董事会过半数的董事共同推举，由董事张延伸先生主持本次会议，公司 全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长 ...