董事相关 - 董事任期为三年，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 董事候选人由现任董事会及持股10%以上股东书面提出[8] - 董事违反忠实义务收入归公司，损失需赔偿[10] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[22] 董事会会议相关 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[29] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议，10日内召集临时会议[30] - 董事长由全体董事过半数选举产生[27] - 董事会审议以议案方式，提案人需提交材料[31] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[34] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时需全体董事认可记录[36] - 全体董事书面同意可豁免通知时间[35] - 会议需过半数董事出席，董事连续两次未出席建议撤换[35] - 决议需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[50] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席，决议需过半数通过[52] - 议案未通过，条件未变一月内不再审议[52] - 过半数董事认为提案不明可暂缓表决，提议者明确再次审议条件[52][53] - 会议记录保存不少于10年[54] - 董事长督促决议落实并通报，秘书汇报传达意见[59] 其他 - 董事委托和受托出席遵循多项原则[44] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式进行[40] - 规则术语含义与《公司章程》相同[61] - 规则未尽或冲突以相关规定为准[61] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[61] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[62][63]