股份相关 - 最后实际可行日期公司已发行480,000,000股股份，无库存股份[12] - 发行授权拟允许董事配发、发行及处置最多96,000,000股股份，占已发行股份总数20%[14] - 购回授权拟允许董事购回最多48,000,000股股份，占已发行股份总数10%[14] - 王女士与Concord Invest Capital (PTC) Limited于3.6亿股股份（占已发行股份总数约75%）中拥有权益[34] - 若购回授权获悉数行使，王女士权益将增至约83.33%，公众人士持股数低于25%[35] 会议相关 - 公司将于2026年3月18日上午10时30分举行股东周年大会[3] - 厘定可出席股东周年大会并投票的股东资格记录日期为2026年3月17日[19] - 股东周年大会上所有决议案均须以投票方式表决[21] 股价与购回情况 - 2025年1月至12月，股份最高股价为11月的10.80港元，最低股价为4月的1.90港元[38] - 紧接最后实际可行日期前六个月内，公司概无购回任何股份[36] 人员薪酬与任期 - 王凯莉女士有权收取董事袍金每年25万港元，行政总裁年度酬金126.2万港元，任期三年[42][43] - 丁紫仪女士有权收取董事袍金每年25万港元，副总经理薪酬每年71.714万港元，任期三年[44] - 陆国强先生有权收取董事袍金每年人民币25万元，任期三年[46] - 谢肖琳女士、陆燕军先生董事袍金每年250,000元，任期三年[48][50] 大会议程 - 股东周年大会将省览、考虑及采纳公司截至2025年9月30日止年度经审核财务报表等[53] - 股东周年大会将重选王凯利女士、丁紫仪女士为执行董事[53] - 股东周年大会将重选陆国强先生、谢肖琳女士、陆燕军先生为独立非执行董事[53] - 股东周年大会将授权董事会厘定董事薪酬[53] - 股东周年大会将续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬[53]