董事会决议 - 补选刘照慧为公司第四届董事会独立董事候选人[4] - 公司及子公司拟用不超4.8亿闲置资金委托理财，期限12个月[7] - 决定2026年2月9日召开第一次临时股东会[10] 表决结果 - 补选独立董事议案7票同意[5] - 委托理财议案7票同意[8] - 召开临时股东会议案7票同意[11]