二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-002 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2026 年 1 月 23 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 19 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》 公司独立董事吴胜涛先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事 职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提 ...