证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-005 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第 二十四次会议。会议通知于 2026 年 1 月 21 日以专人送达及电子邮件 方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与 会董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于注销回购股份的议案》。 鉴于公司于 2023 年 3 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即 将期满 36 个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等 相关规定，结合公司实际情况，同意将回购专用证券账户中的股份 1 ...