公司基本情况 - 公司于2024年12月11日经中国证监会同意注册，2025年3月4日在深交所上市，首次发行1108万股[7] - 公司注册资本为4430.7871万元，股份总数4430.7871股，每股面值1元[8][14][21] - 发起人刘文叶认购700万股，刘波涛认购300万股，2018年10月以净资产折股出资[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有问题，60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[37][63] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[40] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%应提交股东会审议[42] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长以全体董事过半数选举产生[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[80] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会[86] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[91] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[99] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[109] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[111] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[118][119] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[121][122] - 公司指定深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等为信息披露媒体[126]