公司基本信息 - 公司于2010年1月20日核准，2月11日在深交所创业板上市，首次公开发行1350万股[3] - 公司注册资本为371967690元，已发行股份数为371967690股[9][21] - 发起人龚少晖、厦门中网兴管理咨询有限公司、沈文策认购股份数分别为2425.08万、400.00万、305.60万股，持股比例为60.627％、10.000％、7.640％[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，董事会决定发行新股决议须全体董事三分之二以上通过[24] - 公司收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[27] 股东权利及义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[35] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，特定情形下有权请求相关方或直接向人民法院提起诉讼[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[73] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，成员中独立董事人数不少于1/3，设职工代表董事1名[94] - 董事会有权审议批准交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准的交易（担保、财务资助除外）[97][98] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[103] 利润分配相关 - 公司利润分配采用现金、股票或两者结合方式，具备现金分红条件时优先现金分红[135] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10％，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30％[136] - 公司利润分配方案由财务总监等拟定后经董事会、审计委员会审议，再提交股东会[138] 审计及会计师事务所 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构对多事项监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[143][144] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[148][149] 公司变更及解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[157][158][160] - 公司因特定原因解散应10日内公示解散事由，因部分情形解散，股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[163] - 公司因部分情形解散，董事应15日内组成清算组清算，清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[163][165]