本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第35 次会议（以下简称"本次会议"）于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开，会 议由董事长、总经理杨光先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2026-008号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 35 次会议决议公告 (二)本次会议通知于2026年1月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全 体董事发出。 (三)本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的 议案》。 经决议，董事会同意将提名杨光先生、潘臻先生、孙卓女士、杨新先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人的事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审 ...