第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-004 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的议案》 经审议，董事会同意公司使用自有资金及自筹资金增加印度尼西亚椰子加工 项目的投资金额，本次增加的投资金额不超过 3,400 万美元，本次增加投资后， 印度尼西亚椰子加工项目总投资金额由不超过 2,100 万美元增加至不超过 5,500 万美元，继续由公司合并报表范围内的全资企业欢乐家（印尼）实业有限公司具 ...