一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-007 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，董事会审议并同意了《关于 调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，内容详见公司同日刊登在指定媒 体及上海证券交易所网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 表决情况： ...