会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月30日13:30，地点在徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室[11] - 本次会议共审议1项议案，为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数通过[7] - 股东提问发言时间不超过5分钟，发言人数以登记时间排序的前10名为限[10] - 本次现场会议设监票人2名，由股东代表担任[8] 关联交易数据 - 2026年向上海积塔半导体购原材料预计80000万元，占比29.78%，2025年预计55000万元，1 - 11月实际46297.28万元，占比20.47%[14] - 2026年向北京华大九天购原材料预计500万元，占比0.19%，2025年预计200万元，1 - 11月实际173万元，占比0.08%[14] - 2026年向中电商务购原材料预计170万元，占比0.06%，2025年预计50万元，1 - 11月实际0万元，占比0.00%[14] - 2026年向深圳中电港销售产品预计3500万元，占比1.01%，2025年预计3000万元，1 - 11月实际2656.43万元，占比1.00%[15] - 2026年向上海积塔半导体销售产品预计2000万元，占比0.58%，2025年预计1200万元，1 - 11月实际1127万元，占比0.42%[15] - 2026年向中国电子器材国际销售产品预计500万元，占比0.14%，2025年预计1000万元，1 - 11月实际328.87万元，占比0.12%[15] 关联业务金额变化 - 2025年1 - 11月向关联人提供劳务小计6310.00，2024年为5330.00，2023年为4262.29[16] - 2025年1 - 11月接受关联人提供劳务小计5735.00，2024年为5745.00，2023年为2348.67[17] - 2025年1 - 11月向关联人出租房屋小计165.00，2024年为165.00，2023年为121.17[17] - 2025年1 - 11月向关联人承租房屋小计1200.00，2024年为1100.00，2023年为687.87[17] - 2025年1 - 11月存放关联方货币资金小计110000.00，2024年为100000.00，2023年为81264.00[17] 资金相关 - 公司与中电财务资金结算余额上限为15亿元，综合授信额度上限为15亿元，有效期至2027年4月24日[18] - 公司子公司2023 - 2029年承租房产租金和物业费约4501万元，预计2026年度承租房屋总金额为1200万元[19][20] 公司信息 - 公司注册资本为10,000万人民币[48] 关联方信息 - 上海积塔半导体注册资本为179.06387534亿人民币，华大半导体持股比例35.51%[24] - 上海先进半导体由上海积塔半导体100%控股，华大半导体持股上海积塔半导体比例35.51%，注册资本15.34227亿人民币[25] - 上海积塔创能半导体由上海积塔半导体100%控股，华大半导体持股上海积塔半导体比例35.51%，注册资本7.2亿人民币[26][27] - 北京确安科技注册资本为1.2759379亿人民币，与公司实际控制人同为中国电子[28] - 浙江确安科技注册资本为4.83090124亿人民币，与公司实际控制人同为中国电子[29] - 北京华大九天注册资本为5.45437608亿人民币，与公司实际控制人同为中国电子[31] - 上海华大九天信息科技注册资本为20.000562亿人民币，与公司实际控制人同为中国电子[32] - 中电智能卡注册资本为3675万人民币，与公司实际控制人均为中国电子[33] - 中电商务成立于2020年12月29日，注册资本为1000万人民币，与公司实际控制人均为中国电子[35] - 上海华虹集成电路成立于1998年12月11日，注册资本为15847.1075万人民币，与公司实际控制人均为中国电子[36] - 小华半导体成立于2021年11月26日，注册资本为42857.1428万人民币，与公司实际控制人均为中国电子[37] - 奇安信科技成立于2014年6月16日，注册资本为68225.2725万人民币，与公司实际控制人均为中国电子[39] - 广州鼎甲成立于2009年2月26日，注册资本为5245.1377万人民币[40] - 上海浦东软件园汇智软件成立于2004年11月22日，注册资本为1000万人民币[41] - 深圳中电港成立于2014年9月28日，注册资本为75990.0097万人民币[42] - 中国电子器材国际成立于2009年8月21日[44] - 中国振华集团永光电子成立于1994年4月25日，注册资本为28543.78万人民币[45] - 成都华微电子注册资本为63684.7026万人民币[46] - 中国长城科技注册资本为322,579.9088万人民币，与公司实际控制人均为中国电子[49] - 上海浦东软件园汇智科技注册资本为3,000万人民币，与公司实际控制人均为中国电子[50] - 深圳市中电物业管理注册资本为612万人民币，与公司实际控制人均为中国电子[52] - 中国电子系统技术注册资本为100,000万人民币，与公司实际控制人均为中国电子[53] - 广东亿安仓供应链科技与公司实际控制人均为中国电子，为公司关联方[48] 关联交易意义 - 关联交易定价以市场公允价为原则[60] - 关联交易有利于共享资源，优化公司资产配置[61] - 关联交易符合公司战略需要，利于业务持续发展[62] 合作意义 - 与上海积塔半导体合作能满足公司部分产品晶圆加工流片需求[63] - 香港海华与上海积塔半导体合作将扩大低风险设备代理业务规模[63] - 委托北京确安科技测试芯片能满足部分产品测试需求[63] - 安信科技、广州鼎甲为公司提供计算机软硬件及互联网信息安全等服务[64] - 深圳中电港向公司租赁办公楼，合作利于提升大楼形象和物业创收[64] - 公司向中国长城租赁办公楼，并委托其和其他公司提供物业服务[64] - 上海浦东软件园两家公司与公司合作利于提升园区管理及优化节能减排[64] - 公司与中国电子财务合作有助于提高资金管理等[64] 审批情况 - 2026年度公司与上海积塔半导体及其子公司日常关联交易金额达股东会审批标准[65] - 公司与其他关联方累计交易额度未达股东会审议权限[65]