证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-006 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事 会独立董事候选人的议案》。 经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名方朝阳先生、 傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生（简历详见附 件）为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名陈丹红女士、王高先生、 金雪军先生、王天飞先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人， 其中陈丹红女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。 上述议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制 对 6 名非独立董事候选人和 4 名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审 ...