证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-004 北京燕东微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次股东会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北 京燕东微电子股份有限公司章程》规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事12人，列席12人； 2.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日 （二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号楼 114 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东 ...