董责险信息 - 董责险累计赔偿限额为人民币5000万元，投保期限一年[14] - 董责险保费支出不超过累计赔偿限额的0.5% - 0.8% [15] - 董责险保险期限为12个月[15] 公司章程与董事 - 修订后公司章程规定董事会由八名董事组成，修订前为七名[17][18] - 拟选举沈磊为公司第九届董事会董事，任期与本届董事会相同[22] 会议信息 - 现场会议于2026年2月2日14点30分召开，网络投票时间有多个时段[8] - 会议审议五项议案，采取现场与网络投票结合表决[5][10] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长王占山[8] - 股权登记日为2026年1月26日[8] 关联交易数据 - 2025 - 2026年向重集团附属企业采购预计额均为15000万元，2025实际2140.27万元[28] - 2025 - 2026年向兵器工业集团附属企业采购预计额均为40000万元，2025实际16247.60万元[28] - 2025 - 2026年向北重集团附属企业销售预计额均为2000万元，2025实际14.50万元[28] - 2025年向兵器工业集团附属企业销售预计50000万元，实际5770.15万元，2026预计60000万元[28] - 2025 - 2026年与兵工财务日存款最高余额预计均为200000万元，2025实际156443.64万元[28] - 2025年与兵工财务支付利息及手续费预计1000万元，实际38.30万元，2026预计700万元[28] - 2025年与兵工财务存款利息收入预计2000万元，实际821.96万元，2026预计1500万元[28] - 2025 - 2026年与兵工财务贷款等授信总额预计均为300000万元，2025实际95159.30万元[28] 议案情况 - 《2026年度日常关联交易预计》议案已通过董事会审议，提交股东会审议[29] - 提请修订《关联交易管理办法》，议案已通过董事会审议，提交股东会审议[32]