董事会相关 - 第三届董事会成员由2026年第一次临时股东会、职代会选举产生[2] - 2026年1月21日召开第三届董事会第一次会议审议议案[2] 专门委员会情况 - 董事会下设战略与ESG管理等四个专门委员会[2] - 各专门委员会委员及召集人已明确[2] - 本次董事会专门委员会换届合规，无不利影响[4]