证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-003 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事钟广法因 工作原因，书面授权委托独立董事赵鸣出席并行使表决权；通讯表决出席 2 名， 独立董事张冠军、董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、经与会董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于调整部分募投项目金额的议案》。 鉴于公司实际募集资金净额 21,597.17 万元（扣除发行费用后）低于 ...