证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-003 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 16 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第一次临时会议的通知，并于 2026 年 1 月 20 日发出补充通 知，会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会 先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司高管 列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于调整回购股份用途的议案》； 为提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司结合实际情况对已回 购股份用途进行调整，将原"为维护公司价值及股东权益，公司所回 购股份将按照有关规定用于后续出售"变更为"用于实施股权激励或 员工持股计划"。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...