董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，每届任期三年[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[4] 董事会权限 - 董事长决定金额在公司最近经审计净资产5%以下的投资等事项权限[8] - 重大交易多指标超10%且部分有绝对金额要求需董事会审议[11] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人[8] 关联交易 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%为关联交易[12] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会并提议案[14] - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前十天、临时提前三天通知[14] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[17] 董事履职 - 董事连续两次未出席或十二个月未出席超半数需说明并公告[18] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过，财务资助和担保另有要求[24] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事过半数通过[24] 利润分配等决议 - 利润分配等事项未出审计报告先据草案决议，出报告后再决议[25] 会议记录 - 董事会会议记录含召开日期等内容，董事签字确认，可书面说明意见[25][26] 责任承担 - 董事对决议担责，违法致损参与决议董事赔偿，异议记载可免责[26] 决议落实与公告 - 董事长督促落实决议并检查，涉及重大事件按规定公告[26] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[27][28] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效，原规则废止[30]