证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-002 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段 修国先生、王新宇先生按规定予以回避，其他 6 名董事一致表决同意。 上述关联交易议案须提交公司股东会审议。在股东会进行表决时，关 联股东应回避表决。 公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》，对上 述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司 2025 年度 日常关联交易发生额未超出预计总金额。2026 年度预计日常关联交 易事项具有确实必要性，遵循公平、公正、公允的原则，决策程序合 法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益， 同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。在董事会进行表决 时，关联董事应回避表决。 重要内 ...