提名委员会细则通过 - 提名委员会工作细则于2026年1月23日经第三届董事会第二十二次会议审议通过[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 主任委员设置 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报请董事会批准[4] 职责与会议要求 - 负责拟定董事等选择标准和程序，遴选审核并提建议[6] - 会议召开前三日通知委员，紧急情况不受限[9] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[9] 资料保存与细则生效 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] - 细则由董事会解释，自通过之日起生效，修改亦同[13]