董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[3] - 董事会设四个专门委员会，战略与可持续发展、薪酬与考核委员会成员五名，其他三名[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日通知[10][16] - 特定情形下应召开临时会议，提前三日通知，紧急时可口头通知[12][16] - 董事长十日内召集会议，定期会议变更通知需提前三日[14][19] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，董事不足向证券监管部门报告[20] - 董事原则上亲自出席，不能出席需书面委托[21][23] - 会议以多种方式召开，非现场按规定算出席人数[25] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上通过[32] - 特定情形董事回避表决，无关联董事过半数出席且通过形成决议[33] 其他规定 - 董事会按授权行事，就利润分配决议有流程要求[35][36] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[37] - 部分董事可要求暂缓表决，董事需签字确认记录[38][43] - 会议结束后报送决议备案，公告有内容要求[44][45] - 董事长督促落实决议，会议档案保存十年[47][48] - 规则含数规定、解释及生效实施说明[49]