募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价26.33元/股，募集资金总额5.266亿元，净额4.679316亿元[1] 项目情况 - 拟终止“新兴业务拓展及设计能力提升”和“设计服务网络平台建设”项目，涉及金额2.549288亿元，占募资净额54.48%[3] - 新兴业务拓展及设计能力提升项目投资进度0.00%，设计服务网络平台建设项目投资进度0.32%，信息系统建设项目投资进度9.79%，创新研发中心建设项目投资进度56.68%，整体投资进度6.45%[6] - 2023年3月30日同意将部分募投项目实施期限延期至2025年12月31日[6] - 2024年4月2日同意将全部四个募投项目实施期限延期至2027年12月31日[7] - 2024年4月25日同意将创新研发中心建设项目实施地点变更至公司总部现有办公大楼[7] - 2025年5月9日同意注销镇江分公司，新设南京分公司并变更设计服务网络平台建设项目实施地点[8] 项目收益与投入 - 新兴业务拓展及设计能力提升项目预计税后动态内部收益率为24.29%[9] - “设计服务网络平台建设项目”拟投入8779.90万元，预计税后动态内部收益率19.77%[10] - 截至2026年1月15日，新兴业务拓展及设计能力提升项目尚未开始实施和投入募集资金[9] - 截至2026年1月15日，“设计服务网络平台建设项目”累计投入28.52万元，投入进度0.32%[10] 分公司效益 - 截至2025年12月31日，重庆、南京分公司效益分别为 - 102.25万元、 - 1.45万元[11] 行业情况 - 申万行业分类下工程咨询服务板块45家上市公司2024年度、2025年前三季度平均归属净利润同比分别下滑32.22%、13.34%[12] 项目终止与决策 - 2026年1月22日，董事会战略与可持续发展委员会通过终止部分募投项目议案[19] - 2026年1月23日董事会审计委员会会议通过终止部分募投项目并管理剩余募集资金议案[20][21] - 2026年1月23日第三届董事会第二十二次会议通过终止部分募投项目并管理剩余募集资金议案[21] - 公司终止“新兴业务拓展及设计能力提升项目”和“设计服务网络平台建设项目”[20][21] - 保荐机构国元证券对终止部分募投项目并管理剩余募集资金事项无异议[22] 后续安排 - 终止项目后剩余募集资金继续存放公司募集资金专户管理[20] - 后续公司将科学审慎选择新投资项目并做好可行性分析[20][21] - 该事项尚需提交股东会审议[22]