证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-010 福建万辰食品集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 五次会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2026 年 1 月 20 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王丽 卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年第二 期限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》 根据公司 2023 年限制 ...