本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场方式召开。 证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-05 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于制定<董事任职薪酬管理办法>的议案》 详见巨潮资讯网披露的《董事任职薪酬管理办法》。 为客观反映公司董事所付出的劳动、在公司决策过程中所 承担的风险与责任，切实激励公司董事积极参与决策、管理与 监督，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司 实际情况，董事会同意制定《董事任职薪酬管理办法》。 公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 ...