董事会决议 - 《关于制定<董事任职薪酬管理办法>的议案》通过[3] - 《关于制定<董事离职管理办法>的议案》通过[5] - 《关于制定<董事会多元化政策>的议案》通过[5] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》通过[5] - 《关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》通过[7] - 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》通过[8] 借款与会议安排 - 拟增加不超过5亿元借款额度[7] - 2026年第一次临时股东会拟定于2月9日14:30召开，股权登记日为2月2日[9]