旷达科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知 于2026年1月16日以通讯方式发出，于2026年1月23日以现场会议的方式召开。会议 由全体董事共同推举的董事长刘娟女士主持，会议应到董事7人，实到7人。公司高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-009 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。 3、会议逐项审议《关于选举第七届董事会专门委员会委员和召集人的议案》。 1、会议审议《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨变更公司法 定代表人的议案》。 同意选举刘娟女士为公司第七届董事会董事长（新任），任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时根 ...