证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-007 东华软件股份公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十九次会议于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2026 年 1 月 23 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意 豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向 东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届 选举第九届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名薛向 东先生、侯志国先生、叶莉女士 ...