董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长等[8] 交易审议权限 - 董事会审议交易事项权限涉及资产总额占比等6种情况[10] - 交易达特定情况之一需提交股东会审议[12] - “购买或出售资产”累计达总资产30%需股东会审议[14] - 特定情况经申请可不提交股东会审议[15] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需董事同意并披露[15] - 特定情形财务资助需提交股东会审议[15] - 资助特定子公司有特殊规定[15] 关联交易规定 - 与关联自然人、法人交易达一定金额需审议披露[16] - 与关联人交易达特定金额应披露并提交股东会[17] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[23] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[23] - 临时会议通知时限及紧急情况规定[25] - 变更会议事项需提前3日发变更通知[26] - 董事会会议出席人数要求[27] - 董事多次不出席会议处理办法[29] - 董事会决议表决通过条件[34] - 关联交易董事会会议及决议要求[36] - 对外担保事项决议要求[36] - 提案未通过短期内不再审议[36] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[37] - 董事会决议会后两工作日报交易所备案[39] - 规则术语含义及生效解释规定[41][42][43]