业绩总结 - 2016 年公司非公开发行 169204737 股，每股价格 11.82 元，募集资金总额 1999999991.34 元，净额 1959047017.59 元[1] - 2024 年 1 月 24 日公司变更募投项目，剩余资金 128015.38 万元存放于专户[2] 项目进度 - 数字科学普及项目调整后投资总额 17368.10 万元，累计投入 1963.94 万元，投入进度 11.31%[3] - 产教智融平台项目调整后投资 11882.80 万元，累计投入 2342.82 万元，投入进度 19.72%[3] - 数字化书店建设项目调整后投资 33377.02 万元，累计投入 9622.82 万元，投入进度 28.83%[3] - 供应链智慧物流园项目调整后投资 58901.48 万元，累计投入 2275.28 万元，投入进度 3.86%[3] 项目调整 - 数字科学普及项目达到预定可使用状态日期从 2026 年 1 月调整至 2028 年 1 月 31 日[4] - 产教智融平台项目达到预定可使用状态日期从 2026 年 1 月调整至 2027 年 7 月 31 日，实施地点调整[4] - 数字化书店建设项目实施地点调整，取消 5 处增加 1 处，共 26 个线下书店[4] - 供应链智慧物流园项目达到预定可使用状态日期从 2026 年 1 月调整至 2028 年 1 月 31 日[4] - 拟取消亳州谯陵路店等 5 处数字化书店项目实施地点，资金优先投入合肥滨湖书店[11] 项目优势 - 数字科学普及项目契合国家政策，科技教育细分赛道需求旺盛[14] - 产教智融平台项目受政策支持，市场对产教智融平台需求迫切[15] - 数字化书店建设项目契合文化数字化战略，是公司转型核心举措[17] - 供应链智慧物流园项目契合国家战略，能满足市场物流服务需求[18] - 数字科学普及项目依托技术路径清晰，有市场入口与盈利扩展性[20] - 产教智融平台项目实施单位有成功案例，模式可灵活配置与复制[21] - 数字化书店建设项目政策导向与行业趋势持续增强，公司资源储备充足[22] 公司基础 - 公司拥有超 70 年发行经验，建立了稳固供应链体系与深厚客户基础[22] 项目保障 - 供应链智慧物流园项目前置审批程序基本完成，进入实质性建设条件具备[23] - 项目进度阶段性调整不影响达产后长期收益预期[24] - 数字科学普及等四个项目推进与公司战略协同，持续投入有必要和可行性[25] - 公司将采取措施保障募投项目延期后按期完成[26] 调整影响 - 募投项目延期及部分调整实施地点利于提高资金使用效率，符合公司利益[27] - 该调整未改变募集资金投资总额等，不造成重大不利影响[28] 审批情况 - 2026 年公司第四届董事会审计委员会第二次会议通过相关议案[29] - 公司第四届董事会第四十四次（临时）会议通过相关议案[30] - 保荐机构认为事项履行审批程序，符合法规，无异议[31][32]