青岛特锐德电气股份有限公司 （H股发行并上市后适用） 董事会提名委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规 则》"）和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为 不同性别的董事。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港联交所上市规则》中的"独立非执行董 事"的含义一致。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人/ ...