证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-003 金雷科技股份公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票的相 关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法 规和规范 ...