会议信息 - 公司第一届董事会第二十七次会议于2026年1月22日召开，12名董事应出席，11人亲自出席[1] 议案表决 - 《关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案》6票同意待股东会审议[2][3] - 《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》7票同意待股东会审议[6][7] - 《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》12票同意待股东会审议[9][13] - 《关于<公司2025年度法治合规工作报告>的议案》12票同意[18] - 《修订<公司章程>的议案》12票同意[20] - 《变更公司注册资本、公司类型并办理变更登记的议案》12票同意[21] 其他事项 - 2026年1月1日起独立董事年度津贴调至每人每年税前20万元待股东会审议[15] - 2026年第一次临时股东会定于2月10日召开[26][27]