证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-002 中国铀业股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 年度日常关联交易预计的公告》。 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）第一届董事会 第二十七次会议通知已于 2026 年 1 月 15 日通过通讯方式向公司全体董事发出， 会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长袁旭先生主持，应出席董事 12 人，实际亲自出席董事 11 人（其中姜 德英先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托李成城先生代为出席会议并行 使表决权；肖林兴先生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部 门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于审议公司 2026 年日常关联交易预计金额的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生 ...