2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 | | | 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议：2026 年 1 月 23 日 14:45； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 1 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 1 月 23 日交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号公司 10 楼会议室。 3．投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。 4．会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。 5．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...