业绩数据 - 2025年1 - 9月未经审计的归母净利润为30,504.78万元，扣非后归母净利润为29,229.45万元[5] - 2025年总股本为320,134,598股，2026年发行后总股本为416,174,977股[5][8] - 假设2026年净利润有持平、增长10%、增长20%三种情况[5] - 假设情形1：2026年净利润增长率为0%，发行后基本每股收益为1.10元/股，扣非后基本每股收益为1.06元/股[8] - 假设情形2：2026年净利润增长率为10%，发行后基本每股收益为1.22元/股，扣非后基本每股收益为1.16元/股[9] - 假设情形3：2026年净利润增长率为20%，发行后基本每股收益为1.33元/股，扣非后基本每股收益为1.27元/股[9] 募集资金 - 本次发行募集资金总额预计为15.5亿元[5] - 假设本次发行股份数量上限为96,040,379股，发行完成后总股本为416,174,977股[5] - 完成本次发行后短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险[10] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，将优化业务结构、突破产能瓶颈[13] 技术研发 - 公司研发的大吨位风电铸件新型随流孕育技术提升铸件质量[16] - 公司在锻造领域拥有超大孔径异型空心主轴锻造等核心技术[17] 市场与合作 - 公司与西门子歌美飒、GE等全球高端风电整机制造商建立长期合作关系[19] - 公司在自由锻件领域构建多场景产品矩阵，扩大市场份额[20] 未来规划 - 公司将积极推进募投项目建设，提前开展前期准备并加快建设进度[22] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户存储和审批手续[23] - 公司在《公司章程》规定利润分配条款，制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[24] - 公司将完善治理结构，保障股东权利，为发展提供制度保障[25] 相关承诺 - 公司董事和高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费[27][28] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 自承诺出具日至向特定对象发行股票实施完毕前，若监管有新规定，将按最新规定出具补充承诺[29][30] - 若违反填补回报措施承诺并造成损失，愿依法承担补偿责任[29][30] - 控股股东不越权干预公司经营，不侵占上市公司利益，履行填补摊薄即期回报措施[30]