证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-006 中国铀业股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）于 2026 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《为董事和高级管理人员 购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的 权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职 责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事 及高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司第一届董事会薪 酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提 交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体 董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。现将具体方案公告如下： 一、购买责任险的具体方案 1、投保人：中国铀业股份有限公司 2、被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保 险 ...