中国铀业股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事离任情况 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）董事会于近日 收到公司非独立董事姜德英先生递交的书面辞职报告，姜德英先生因达到法定退 休年龄申请辞去公司第一届董事会非独立董事及专门委员会相关职务（原定任期 为 2023 年 8 月 9 日-2026 年 3 月 24 日），辞职后将不再担任公司及子公司任何职 务。 证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-005 三、备查文件 1、非独立董事姜德英辞职报告； 2、公司第一届董事会第二十七次会议决议； 根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，姜德英先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定人数，但会导致公司董事会审计与风险管理委员会成员低于法定人数。故 姜德英先生将继续履行董事及董事会战略与投资委员会委员、审计与风险管理委 员会委员和薪酬与考核委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任非独立董 事， ...