公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 南京晶升装备股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"为准智能"或"标的公 司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，为 准智能将成为公司的全资子公司。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《南京晶升装备股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密 措施及保密制度的说明》之盖章页） 南京晶升装备股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 2 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 4、公司多次督导提 ...