公司基本信息 - 公司于2026年1月13日在香港联交所主板挂牌上市，发行23,263,000股每股面值1元的H股[7] - 公司注册资本为人民币98,263,000元[11] - 公司营业期限为2006年10月16日至2056年10月15日[12] - 公司由35名发起人发起设立[18] - 公司住所为长沙市雨花区环保东路一段21号，邮政编码为410007 [10] 股权结构 - 红星实业集团有限公司持股43,690,535股，持股比例为58.2540% [18] - 长沙红日景明股权投资合伙企业（有限合伙）持股6,045,039股，持股比例为8.0600% [18] - 湖南省食品产业有限责任公司持股3,637,401股，持股比例4.8499%[19] - 长沙红日明升企业管理合伙企业（有限合伙）持股3,491,905股，持股比例4.6559%[19] - 谢龙贵持股1,813,512股，持股比例2.4180%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[25] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[34] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[36] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 年度股东会召开至少21日前以公告通知股东，临时股东会于会议召开15日前以公告通知股东[77] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[95] 董事会相关 - 董事会由9至11名董事组成，其中独立董事至少3人且不少于董事人数的三分之一[124] - 董事会决议中，部分规定事项需三分之二以上董事表决同意，其余过半即可[126] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，董事长任期3年可连选连任[130] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季度一次，需提前14日书面通知[132] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[134] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立非执行董事2名[152] - 审计委员会每半年度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[154] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[154] - 审计委员会作出决议，应经成员的过半数通过[155] - 审计委员会会议记录作为公司档案至少保存10年[157] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日[173] - 公司每一会计年度公布两次业绩公告，前六个月结束后六十日内公布中期业绩，年度结束后三个月内公布年度业绩[174] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[173] - 公司实施积极利润分配政策，可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，且不超累计可分配利润范围[178] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期和特别利润分配并提交股东会批准[179] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[12] - 公司通知可通过专人、邮件、传真等方式发出[196] - 公司召开股东大会的会议通知应以公告方式进行，公告刊登媒体以指定信息披露报刊为准[197][199] - 公司召开董事会和审计委员会的会议通知，可通过电话、传真等方式通知全体成员[197] - 若监管机构要求以英、中文本提供公司文件，公司可按股东意愿发送[198]