EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 紅星冷鏈（湖南）股份有限公司 | | 股份代號 | 01641 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2026年6月26日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新派息金額及公司預設派發貨幣及匯率等信息 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.3053 RMB | | 股東批准日期 | 2026年6月26日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | ...

股份相关 - 2026年6月26日公司已发行股份98,263,000股，含73,696,536股非上市股份及24,566,464股H股[3] - 出席股东大会股东共持有72,805,393股，约占已发行股本总额74.1%[4] 决议案情况 - 普通决议案1 - 6项赞成票72,804,893股，占比99.9993%，反对票500股，占比0.0007%，弃权0股[5] - 特别决议案7 - 9项赞成票72,011,482股，占比98.9095%，反对票793,911股，占比1.0905%，弃权0股[6] 股息派付 - 公司将派付2025年度末期现金股息，每股0.3053元（含税）[8] - 末期股息预计2026年8月25日或之前派付[8] - 人民币兑港元汇率为1元兑1.14977港元[8] - 末期股息由收款代理派付，支票2026年8月25日或之前寄发[9] 股份登记 - 2026年7月3日至7月8日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为7月8日[8] - H股未登记持有人须于2026年7月2日下午4时30分前办理登记[8] 章程细则 - 组织章程细则相关建议修订获股东特别决议案正式批准[10] - 组织章程细则相关修订将于2026年6月26日股东周年大会第9项决议案通过后生效[10] - 公司将在香港及中国办理必要备案手续[10] - 经修订的组织章程细则全文将刊于联交所网站及公司网站[10] - 组织章程细则英文版本为中文版本翻译，有差异以中文版本为准[10] 董事会构成 - 截至2026年6月26日，董事会包括2名执行董事[12] - 截至2026年6月26日，董事会包括4名非执行董事[12] - 截至2026年6月26日，董事会包括3名独立非执行董事[12]