经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案： （一）关于预计 2026 年日常关联交易的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上的《北投科技关于 2026 年日常关联交易预计的 公告》。 鉴于本议案涉及关联交易，关联董事周杰先生回避表决。其余 5 位非独立董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。本议案已经 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司独立董 事已就本事项发表了明确同意的独立意见。 证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-003 广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西北投科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议通知和材料于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式送达全体董 事，会 ...