发行股票相关 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含）[7][37][103] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][42] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过96,040,379股（含本数）[9][44] - 拟募集资金总额不超过人民币155,000.00万元[9][47] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[10][45] - 发行前伊廷雷及其一致行动人持股占比32.69%，按发行上限计算发行后持股比例下降为25.15%[52][90] 募投项目相关 - 高端传动装备科创产业园项目（前三期）投资总额106,503.39万元，拟使用募集资金72,500.00万元[10][48] - 风电核心部件数字化制造改扩建项目投资总额54,500.00万元，拟使用募集资金51,500.00万元[10][48] - 补充流动资金项目投资总额31,000.00万元，拟使用募集资金31,000.00万元[10][48] - 高端传动装备科创产业园项目（前三期）将新增年产6万吨大型高端锻件产能[32] - 风电核心部件数字化制造改扩建项目将新增8万吨5MW及以上大型风电铸件制造能力[33] 行业数据相关 - 2024年我国锻造行业总产量约1,379.3万吨，自由锻件产量约512.1万吨，2019 - 2024年自由锻件复合增长率达3.94%[19][20] - 2024年全球风电新增装机容量达117GW，2019 - 2024年新增装机容量复合增长率达14.29%，预计2030年将增长至194GW，海上风电新增装机容量将增长至34GW[25][70] - 2024年国内陆风平均吊装单机容量为5.9MW，海风平均吊装单机容量为10MW，较2020年实现翻倍[28] - 2024年我国造船完工量、新接量、手持量分别为4818万载重吨、11305万载重吨、20872万载重吨，同比分别增长13.8%、58.8%、49.7%[65] - 2024年全国累计发电装机容量达33.49亿千瓦，新增发电装机容量4.29亿千瓦[65] - 2024年矿山机械行业规模以上企业实现营业收入3310亿元，利润总额241亿元，同比增长14.3%[65] 公司业绩及财务相关 - 2022 - 2025年1 - 6月，公司其他精密轴类产品销售收入分别为1.73亿元、2.90亿元、3.76亿元、1.82亿元[60] - 2024年度公司风电产品价格下降致经营业绩下滑，后价格企稳回升、出货量增加、盈利能力修复[116] - 报告期各期末公司应收账款账面价值整体呈上升趋势[117] - 报告期各期末公司存货账面价值整体呈上升趋势，占流动资产比例整体呈上升趋势[118] - 报告期各期末公司固定资产账面价值整体占比较高[120] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为0.00万元、13,343.61万元、4,463.15万元[134] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为35,242.10万元、41,179.68万元、17,282.45万元，当年现金分红占比分别为0.00%、32.40%、83.78%[134] - 最近三年累计现金分配合计27,822.46万元，年均可分配利润31,234.74万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为89.08%[134] - 2025年1 - 9月未经审计的归属于上市公司股东的净利润为30,504.78万元，扣除非经常性损益后为29,229.45万元[140] 风险及措施相关 - 本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险[11] - 本次募投项目存在新增产能无法及时消化的风险[106] - 本次募投项目可能面临实施进度不达预期或无法达到预期效益的风险[107] - 本次募投项目实施会使固定资产规模增加，可能影响盈利水平，存在业绩下滑风险[108] - 本次募集资金到位后，短期内若净利润未相应增长，摊薄后的每股收益和净资产收益率面临下降风险[109] - 公司拟采取回报填补措施，包括推进募投项目、加强资金管理等[148] 其他相关 - 公司注册资本为32,013.4598万元人民币[18] - 公司全资子公司山东金雷新能源重装有限公司有10万吨/年风电铸造产品产能[35][71] - 公司拟新增年产6万吨大型自由锻件的全流程生产线[59] - 除本次发行外，未来十二个月内暂无其他股权融资计划[137] - 公司制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[151] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩等[154] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[155] - 若违反填补回报承诺，相关责任主体愿承担补偿责任并接受监管处罚[156] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户存储制度[150] - 公司将严格执行现金分红相关制度和股东回报规划[151] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[152] - 若监管有新规定，相关承诺主体将按最新规定出具补充承诺[157]