四、公司就本次发行编制了《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用的可行性分析报告》，本次发行募集资金拟用于补充流动资金及偿还借款， 符合公司及全体股东的利益。 成都华神科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规 及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会在全面了 解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件中关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备 申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， ...