湖南黄金股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明 湖南黄金股份有限公司（以下简称"本公司"）拟以发行股份的方式购买湖 南黄金天岳矿业有限公司 100%股权、湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、 合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司组织聘任的中介机构根据进度安排开展尽职调查工作。公司及时 采取了严格的保密措施，并与中介机构签署了《保密协议》。 （三）公司按照有关规定，进行了交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记， 并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。 本次交易事项发表了同意的审查意见。 （七）2026 年 1 月 ...