会议决议 - 第八届董事会第十二次会议于2026年1月26日召开[1] - 审议通过聘任公司副总经理（主持工作）议案[2] - 审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人议案[3] - 审议通过召开公司2026年第二次临时股东会议案[4] 公告发布 - 《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》于1月26日在巨潮资讯网发布，1月27日在指定报刊发布[2] - 《关于提名非独立董事候选人的公告》于1月26日在巨潮资讯网发布，1月27日在指定报刊发布[3] - 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》于1月26日在巨潮资讯网发布，1月27日在指定报刊发布[4] 备查文件 - 会议备查文件为公司第八届董事会第十二次会议决议、公司提名委员会2026年第一次会议决议[5]