会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2026年1月26日召开，通知1月23日发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人员补选 - 会议同意补选潘攀为战略决策、提名委员会成员及提名委员会召集人[3] 委员会成员 - 战略决策委员会成员为张新程等5人，张新程任召集人[3] - 审计委员会成员为张子君等3人，张子君任召集人[3] - 提名委员会成员为潘攀等3人，潘攀任召集人[3] - 薪酬与考核委员会成员为陈海等3人，陈海任召集人[4] 议案表决 - 《关于补选董事会专门委员会成员及召集人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]